董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长及执行董事若干[4] 投资决策权限 - 董事会决定证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且低于50%的事项[5] - 董事会决定除证券投资外单项投资超5000万元且低于最近一期经审计净资产50%的事项[5] - 董事长可决定证券投资总额超1000万元且低于公司最近一期经审计净资产10%的事项[12] - 董事长可决定除证券投资外单项投资或一年内购买、出售重大资产超1000万元且低于5000万元的事项[12] 交易审批标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且低于50%，须董事会批准；超50%须股东会批准[6] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，须董事会批准；占50%以上且超5000万元，须股东会批准[7] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，须董事会批准；占50%以上且超5000万元，须股东会批准[7] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，须董事会批准；占50%以上且超500万元，须股东会批准[7] 关联交易审议 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易，需提交董事会审议[10] - 公司与关联法人发生交易总额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需提交董事会审议[10] 会议召开规定 - 董事会每年召开2次定期会议，分别在会计年度终了后4个月内、前6个月结束后2个月内召开[13] - 连续90日以上持有公司有表决权股份总数10%以上的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[13] - 召开董事会定期会议需提前10日书面通知，临时会议提前2日，特殊情况不受限[14] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，作出决议需全体董事过半数通过[17] - 审议关联交易需过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[17] - 董事会作出同意对外担保决议需出席会议的2/3以上董事同意[17] 会议记录保存 - 董事会会议决议和会议记录保存期为10年[20][21] 董事免责条款 - 董事在表决时表明异议并记载于会议记录，可免除决议致公司损失的赔偿责任[22]