会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参加[4] - 2024年召开7次董事会，独立董事亲自出席7次[5] - 2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议等[1] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东会[1] - 2024年12月11日召开第三届董事会第二十六次会议[2] - 2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[2] 交易与授信 - 预计2024年度与汕头潮阳融和村镇银行日常性关联交易不超100万元[16] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超50000万元综合授信额度[16] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[18] 股份与激励 - 2024年4月25日及5月20日审议通过回购注销部分股份议案[20] - 2024年9月20日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关价格等议案[1] 审计相关 - 计划续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 计划授权确定2024年度审计费用[2] 人员情况 - 2024年公司高级管理人员未变动[19] 独立董事履职 - 2024年度独立董事履职促进公司发展[4] - 2025年度独立董事将继续履职维护投资者权益[4]