公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深交所创业板上市，首次发行2067万股[10] - 公司注册资本为45781.9663万元[11] - 公司目前股份总数为45781.9663万股，均为普通股[21] 股东相关 - 公司发起人认购股份数及股权比例：广东星野投资有限责任公司4229万元，占比84.58%；陈惠吟630万元，占比12.6%；李晓明90万元，占比1.8%等，合计5000万元，占比100%[23] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 上市公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权提议召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[51][52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[57] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[57] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[59] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[75][76] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，选举董事时独立董事和非独立董事表决分别进行[80][81] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[88] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[92] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知，临时会议提前5天书面通知[109] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[110] 监事会相关 - 监事任期每届为3年[131] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[137] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[142] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 公司现金分红政策目标为剩余股利[146] - 公司优先采用现金分红方式分配利润，有条件时可进行中期利润分配[148] - 连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可供分配利润的30%[150] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[151] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[160][161] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在报刊公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[171][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[177] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[177] - 公司解散应在15日内成立清算组[177] - 清算组应在10日内通知债权人，并于60日内在报刊公告[178] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[178]