会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[1][9] - 独立董事出席董事会现场1次、通讯4次，出席股东大会2次[4] 委员会履职情况 - 2024年审计委员会应出席9次、亲自出席9次[6] - 薪酬与考核委员会应出席1次、亲自出席1次[6] 关联交易 - 2024年预计与部分关联人交易不超70万元，与比照关联方不超3300万元，实际在预计内[14] 报告与机构事项 - 编制披露《2023年年度报告》等定期报告[15] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 薪酬方案 - 2024年审议通过董事、高管薪酬方案并提交股东大会[18] 独立董事工作 - 2024年现场工作累计15天，未独立聘请中介机构[13][20] - 2024年忠实履职，2025年将继续提建设性意见[21]