战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，董事长当选则由其担任[5] 会议规则 - 原则上提前三天通知，全体同意可豁免[10] - 连续两次未亲自出席应建议撤换委员[11] - 三分之二以上委员（含非独立董事）出席可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 文件保存与细则生效 - 会议记录等保存期不少于十年[12] - 细则解释权属董事会[14] - 细则自董事会审议通过生效[14]