内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价范围涵盖公司及其所属单位各种业务和事项[5] 内部控制原则与工作开展 - 内部控制遵循全面性等原则[5] - 评价工作按规定程序开展，采用多种方法收集证据[7] 公司基础管理 - 公司设置符合业务规模和经营管理需要的组织架构[8] - 制定2024年发展目标并逐级分解落实[10] - 建立完善的人力资源管理体系[10] - 培育具有特锐德特色的企业文化[10] 社会责任履行 - 公司积极履行各项社会责任[11] - 每年做废气排放监测且结果达标，生产废料由有资质单位回收[13] 会议与制度运行 - 按月召开总裁例会汇报财务和经营指标，季度经营例会与月度例会互补[16] - 2024年公司各项规范制度运行良好，相关信息在巨潮资讯网披露[19] 内部控制缺陷认定 - 董事会区分财务与非财务报告内部控制确定认定标准且与以前年度一致[20] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[1][22] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[23] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24]