债券与股本 - 公司于2021年11月4日发行600万张可转换公司债券，发行总额6.00亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计转股51,061,129股[4] - 公司股本总数由417,748,945股变更为468,810,074股[4] - 公司注册资本由417,748,945元变更为468,810,074元[4] - 修订后公司注册资本为人民币46,881.0074万元[6] 财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出财务资助决议应当经全体董事的2/3以上通过[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益诉讼[8] - 持有公司5%以上股份的股东不得从事与公司及其子公司相同或相似业务[8] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[8] 控股股东规定 - 公司控股股东等应依法行使权利，不滥用控制权或利用关联关系损害公司利益[8] - 公司控股股东等不得占用公司资金、强令违规担保等[9] - 控股股东等质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[9] - 控股股东等转让股份应遵守股份转让限制规定和承诺[9] 股东会与董事会职权 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等职权[8] - 股东会选举和更换非职工代表董事，决定报酬事项[9] 对外担保 - 公司特定对外担保行为应在董事会审议通过[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需提交审议[10] - 连续12个月内担保总额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交审议[10] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交审议[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需提交审议[10] 股东提案与决议 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[10] 董事与监事提名 - 非职工代表董事由公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东提出[11] - 公司监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司监事候选人[11] 董事选举 - 董事候选人当选需得票数超过出席股东会股东所持有效表决权股份的1/2[12] - 若当选董事人数少于应选董事，但超过《公司法》规定法定最低人数和公司章程规定董事会成员人数2/3以上时，缺额在下次股东会上选举填补[12] - 若应选董事不足《公司法》规定法定最低人数或公司章程规定董事会成员人数2/3以上时，应对未当选董事候选人进行第二、三轮选举[12] - 若经第三轮选举仍未达要求，应在本次股东会结束后2个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举[12] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[12] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人不能担任公司董事[12] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[13] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职人员及其亲属属特定关联人员[14] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[14] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[16] 董事会专门委员会 - 董事会设置战略与发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会[16] - 战略与发展委员会对公司长期发展战略和重大投资决策等研究并提建议[16] - 审计委员会可检查公司财务、监督董事和高管等[16] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[17] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[17] 利润分配与变更事项 - 减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[18] - 变更注册资本、修订章程等事宜需经出席2024年度股东会股东所持有效表决权2/3以上表决通过[19] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记，授权有效期90日[19]