大连德迈仕精密科技股份有限公司 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》 《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的 有关规定以及公司相关承诺，综合考虑了公司目前经营业绩、发展前 景和未来增长潜力等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况， 有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。我们同意 2024 年度利润分配预案，并同意 将该预案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 经审议，独立董事认为：《公司内部控制评价报告（2024 年度）》 的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司已经构 建了较为完善的内部控制体系和评价体系，符合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在 ...