会议信息 - 2025年4月21日以通讯方式召开第六届董事会第七次会议[1] - 2025年4月9日向全体董事送达会议通知[1] - 2025年5月30日下午14：00召开2024年度股东大会[24] 财务相关 - 拟以993,635,018股为基数，每10股派发现金红利1元，拟派发99,363,501.80元，不送股及转增股本[8] - 同意公司及子公司申请2025年度综合授信额度80亿元[16] - 2025年度为子公司提供累计担保额度新增不超过8亿元[18] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7][9][10][11][13][14][17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，5名非关联董事表决同意[15] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，6名非关联董事表决6票同意，0票反对，0票弃权[22] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[23] 审议情况 - 《2024年度财务决算报告》等议案尚需提请2024年度股东大会审议[5][7][9][10][14][17] - 《2024年度审计报告》等议案已通过董事会审计委员会审议[5][6][7][10][14] - 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》等议案已通过独立董事专门会议审议[11][15] 其他 - 董事会认为本次会计政策变更是合理变更，对财务报表无重大影响[12] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）的议案》提交2024年度股东大会审议[20]