业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润5,753.66万元，同比下降49.47%[11] - 2024年度基本每股收益0.89元/股[11] 决策审议 - 《2024年度总经理工作报告》审议通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[5][7] - 《<2024年年度报告>全文及其摘要》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[8][10] - 《2024年度财务决算报告》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[11][12] - 《2024年度利润分配预案》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[13][16] - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决[20][24] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》审议通过，已通过董事会薪酬与考核委员会审议[25][29] - 使用不超过5.5亿元闲置自有资金和不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理议案审议通过，使用期限12个月，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保议案审议通过[36] - 预计2025年度日常关联交易议案审议通过，关联董事回避表决，已通过公司董事会独立董事专门会议审议[37][40] - 2025年第一季度报告审议通过，已通过审计委员会审议[41][42] - 召开2024年年度股东大会议案审议通过，会议将于2025年5月12日召开[43] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴方案与2024年度保持一致，每名独立董事津贴为8万元/年（税前）[25] - 第二届董事会第七次会议于2025年4月21日上午9:30召开，应出席董事7人，实际出席7人[2]