资产与营收 - 纳入评价范围的10家单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 除东莞艾斯通信科技有限公司营收占比60%外，其他单位营收总额占公司合并报表100%[6] 股权结构 - 东莞艾斯通信科技有限公司由公司与东莞云之珠咨询中心合资设立，公司占比60%[6] - 苏州欣天新等多家子公司占比均为100%[6] - 苏州欣天盛科技有限公司由苏州欣天新投资管理有限公司100%控股[6] - 欣天欧洲和欣天工业由欣天贸易（香港）有限公司100%控股[6] 信息化工作 - 2024年完成集团泛微OA平台搭建与实施等信息化工作[14] - 2025年计划3个月内完成新公司基础系统部署[14] - 在泛微OA搭建集团级BI分析平台，整合数据实现经营指标监控与预测[15] 内部控制 - 董事会认为财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 2025年继续完善内控制度，规范执行并强化监督检查[4] - 制定对外投资、担保和子公司管理制度[15] - 规范货币资金管理，设置审批制度[16] - 设立市场部统筹销售，ERP系统管理销售信息[18] - 设立采购部，制定采购制度，按合同付款[19][20] - 制订固定资产管理制度，年中年末全面盘点[21] - 设立PMC部/物流组管理存货，一年全面盘点两次[22] - 内控评价关注研发多方面控制措施[22][23] - 严格执行财务制度，管理财务报告编制等程序[23] - 制定信息发布和披露管理制度[24] - 设立审计部负责内部审计，向审计委员会汇报[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报占利润总额、营收总额、资产总额比重划分[28][29] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[30] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31][32]