会议相关 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年4月24日召开提名、薪酬与考核委员会等会议[7][8] - 2024年召开第五届董事会第二十五次会议[11] 议案审议 - 2024年第五届董事会第二十五次会议通过日常关联交易预计议案[11] - 2024年第五届董事会第二十五次会议同意接受控股股东财务资助事项[11] - 2024年4月24日同意续聘天健会计师事务所为财务审计机构[12] - 2024年4月24日同意核销部分应收款项[12] - 2024年4月24日通过董事会换届选举及提名候选人议案[13] - 2024年4月24日通过2024年度高级管理人员薪酬议案[13] 人员相关 - 2021年5月至2024年5月申江任公司独立董事[2] - 开山控股提名顾宏宇等为第六届董事会候选人[13] 其他 - 公司按要求披露财务等报告[12] - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[15]