内部控制评价 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[5] 公司治理 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[5] 管理政策 - 公司依据自身发展制定人力资源政策，重视员工培训[8] - 公司积极履行社会责任，实施相关政策措施[9] - 公司重视文化建设，培育积极价值观和社会责任感[10] 审计监督 - 公司设立审计部，对内部控制等进行审计监督[11] 风险控制 - 公司建立有效风险识别、评估和应对程序，控制企业风险[12] 制度建设 - 公司制定采购、销售等多方面内部控制实施细则和管理制度[14][15][16][18][19] - 公司成本费用核算按规定进行，强化事前、事中、事后管理[16][17] - 公司制定资金管理等多项内控细则及制度，涵盖资金、筹资、投资等业务[20][21][24] - 公司依据《募集资金管理制度》专户存放管理募集资金，并签三方监管协议[23] - 公司建立工程项目内控细则，明确各环节管理办法和岗位制约要求[25] - 公司制定研发内控细则，重视研发立项论证和过程管控[26] - 公司建立财务报告内控细则，明确多项财务报告相关具体内容[27][28] - 公司制定《关联交易管理制度》，确保关联交易公平公正[29] - 公司制定多项规章制度，建立担保决策程序[30] - 公司制定内部信息传递及信息系统内控细则，明确信息相关内容[31] 内部监督 - 公司监事会和审计部构成内部监督体系，分别履行监督职责[32][33] 缺陷认定 - 公司确定财务和非财务报告内控缺陷认定标准，含定量和定性标准[34][37] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[42] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[43] - 截至2024年12月31日公司建立较完善内部控制体系，未发现重大缺陷[44] - 独立董事同意公司出具的内部控制自我评价报告[44] - 监事会认为公司内部控制自我评价报告真实客观，无异议[45] - 保荐人认为公司在重大方面保持有效内部控制[46] 缺陷分类 - 公司重大缺陷包括缺乏民主决策程序等[40] - 公司重要缺陷包括未落实“三重一大”政策要求等[40] - 一般缺陷指除重大、重要缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷[40]