关联交易金额 - 2024年度累计实际发生日常关联交易金额63454.91万元，预计2025年度为72855.98万元[3] - 2025年预计向关联人采购产品等金额60368.79万元，已发生16432.07万元，2024年发生39852.52万元[5] - 2025年预计向关联人销售产品等金额2744.48万元，已发生661.26万元，2024年发生13392.86万元[5] - 2025年预计接受关联方综合服务金额9642.71万元，已发生1687.79万元，2024年发生10109.53万元[5] - 2025年预计受托经营金额100万元，已发生100万元[5] 2024年采购情况 - 2024年采购瓶盖实际发生4万元，占同类业务比例0.01%，与预计金额差异 -0.09%[7] - 2024年采购商标实际发生7760.87万元，占同类业务比例52.47%，与预计金额差异2.18%[7] 关联公司业绩 - 2024年北京燕京啤酒集团有限公司总资产667754.56万元，净资产419619.54万元，营业收入7479.78万元，净利润6341.65万元[9] - 2024年北京燕达皇冠盖有限公司总资产3687.40万元，净资产936.98万元，营业收入717.88万元，净利润28.97万元[10] - 北京长亿人参饮料有限公司2024年总资产5887.37万元，净资产3184.60万元，营业收入1403.4万元，净利润 - 1943.56万元，注册资本2193.88万美元[11] - 北京双燕商标彩印有限公司2024年总资产10718.08万元，净资产9494.71万元，营业收入7960.79万元，净利润1080.24万元，注册资本3761.4132万元[11][12] - 燕京啤酒（莱州）有限公司2024年总资产16706.26万元，净资产 - 59358.25万元，营业收入18945.31万元，净利润 - 1989.78万元，注册资本18705.38万元[12] - 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司2024年总资产29907.82万元，净资产 - 13958.12万元，营业收入39540.50万元，净利润954.67万元，注册资本26081.72万元[13] 其他业务情况 - 公司使用“燕京”商标，母公司按年销售收入的1%、子公司按0.008元/瓶支付商标使用费并收取返还款[15][20] - 公司租赁燕京集团438409.9平方米土地及地上附着物，年租金174.4万元[22] - 公司委托北京长亿人参饮料有限公司加工听装啤酒，灌装加工费0.23元/听(含税)[23][24] - 公司对燕京啤酒（莱州）有限公司、燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司受托经营，每年收取50万元托管费用[19] 协议相关 - 燕京集团未按时交付土地资料等，按年租金总额的0.05%逐日计算违约金给公司；公司未按时交租金，按年租金总额的0.05%逐日计算违约金给燕京集团[22] - 公司与供应商签订的采购协议涉及13%增值税专用发票[25] - 北京燕达皇冠盖有限公司供应货物不一致，公司扣此批货值的5%作为罚款并退货[25] - 燕京啤酒（莱州）和燕京啤酒(曲阜三孔)的原材料采购合同中，供方不能交货偿付不能交货部分货款总值5%的违约金[28][29] - 燕京啤酒（莱州）和燕京啤酒（曲阜三孔）的托管经营协议中，托管人报酬为50万元[32][33] 会议与审议 - 公司于2025年4月18日召开独立董事专门会议，审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[36] 各方意见 - 全体独立董事认为公司2024年度及预计2025年度日常关联交易符合经营发展需要，价格公允合理[36] - 监事会认为报告期内公司日常关联交易遵循“三公”原则，价格合理、程序合法[37] - 公司2025年度日常关联交易事项是正常经营所需，交易金额预计客观合理[37] 制度规范 - 公司制定系列规章制度规范关联交易，明确事前申报程序和审批权限[35] - 公司与关联方的交易基于正常经营，价格依市场公允价格确定，未损害公司及股东利益[35]