会议召开情况 - 2024年度召开3次股东大会和7次董事会会议[5] - 2024年度审计与薪酬考核委员会会议共召开10次[6] - 2024年度召开3次独立董事专门会议[6] 人事相关 - 2024年4月28日提名第二届董事会非独立董事4人、独立董事3人[19] - 2024年5月31日聘任总经理、董事会秘书和财务负责人各1人[19] - 2024年度续聘财务负责人[17] 议案审议 - 2024年4月28日审议通过续聘2024年度审计机构议案并提交股东大会[16] - 2024年4月28日审议通过2024年度董事与高管薪酬议案[20] - 2024年4月28日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分股票议案[21] - 2024年8 - 9月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年9月19日向675名激励对象授予1478.2628万股第二类限制性股票[23] - 2024年11 - 12月审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划议案[23] 合规情况 - 2024年度关联交易合理公允，程序合法合规[11] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年度公司未被收购[13] - 2024年度及时准确披露定期报告，内控评价报告真实客观[14] - 2024年度未因非准则变更原因作出会计政策等变更[18]