会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次、董事会召开7次、审计委员会召开4次、提名委员会召开3次、独立董事专门会议召开1次[2][4] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席率达100%[2] - 2024年独立董事在审计委员会审议近十项议案[3] - 2024年独立董事出席三次提名委员会会议审核拟聘任人员任职资格[4] - 2024年独立董事年度累计现场工作20天[5] - 2024年独立董事多次审查公司财务及定期报告信息[7] - 2024年独立董事与中小股东互动交流[5] 公司决策与事项 - 2024年公司为凤凰集团财务公司对控股子公司4800万元授信提供担保[7] - 2024年公司两次召开董事会审议多项关联交易议案[6][7] - 2024年公司两次变更年度审计机构[8][10] - 2024年公司董事会通过提名董事候选人和聘任高管议案[10] - 2024年公司第一次临时股东大会通过购买责任保险议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和中小投资者权益[12]