会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事召集4次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易[7] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过控股股东向子公司借款议案[12] - 2024年审议通过员工持股和限制性股票激励计划[15] - 2024年4月23日同意续聘王超为轮值总裁[16] - 2024年4月23日审议通过年度董事和高管薪酬方案[17] 其他事项 - 2024年按时披露报告，未发现财务虚假记载[13] - 2024年未更换会计师事务所[14] - 2024年独立董事按要求履职[19]