董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长和1名职工代表董事[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须经董事会审议[9] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易应提交董事会审议[10] - 未达股东会审议标准的对外担保事项须由董事会审议，且经出席会议三分之二以上董事同意[10] - 公司提供财务资助，经出席董事会会议三分之二以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等3种情形需提交股东会审议[11] 董事长权限 - 董事长获对外投资、收购出售资产、单笔融资占公司最近一期经审计净资产绝对值1% - 10%决定权，同一会计年度累计不超10%[11][12] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，定期和临时会议分别提前10日和2日通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托他人出席，一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 会议表决一人一票，表决意向分同意、反对、弃权和回避[23] - 除关联董事回避外，董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[25] - 董事会对担保及对外财务资助决议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[25] - 提案未通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[26] 其他规定 - 董事会会议可按需全程录音[28] - 董事会会议记录应包含会议届次、出席董事等内容[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[28] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期不少于10年[28] - 议事规则未尽事宜依照相关法律和公司章程执行[30] - 规则与相关规定相悖时按后者执行并及时修订[30] - 规则中“内”“以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[30] - 规则经公司股东会审议通过之日起生效[30] - 规则由董事会解释[30]