董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形可提议召开临时会议[9] - 董事长10日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[12] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[16] 董事会会议表决 - 1人1票，记名和书面等方式表决[21] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[23] - 规定时间后表决情况不予统计[23] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[24] - 提案未通过短期内不再审议[27] - 部分董事可要求暂缓表决[28] 董事会会议记录 - 记录包含多项内容[30] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[31] - 与会董事签字确认[32] 董事会决议执行与档案 - 董事长督促落实并通报执行情况[33] - 秘书负责保存会议档案[35] - 档案保存期限10年以上[35] 规则实施与修改 - 规则自特定会议通过实施，修改需报股东会批准[38]