会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[3] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事召集1次提名委员会会议[5] 会议审议事项 - 2024年4月24日核查相关事宜并提交董事会审议[7] - 2024年1月6日听取2023年度财务报告审计计划[6] - 2024年4月24日审阅多项2023年度报告相关议案[6] - 2024年4月24日审议董事会换届选举及董事候选人议案[6] - 2024年4月25日审阅2024年第一季度报告议案[6] 会议决议 - 2024年4月24日通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4月24日同意接受控股股东财务资助暨关联交易事项[10] - 2024年4月24日同意续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[11] - 2024年4月24日通过核销部分应收款项议案[11] - 2024年4月24日通过董事会换届选举及提名董事候选人议案[12] - 2024年4月24日通过公司2024年度高级管理人员薪酬议案[12] 独立董事情况 - 2021年5月至2024年5月方怀宇任公司独立董事[2] - 2024年度独立董事对审议议案均投赞成票[4] - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[14] - 2024年度独立董事未对相关事项提出异议[14] 信息披露 - 公司按要求披露财务会计报告等报告[11]