会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事召集6次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[5] 审计委员会决议 - 2024年1月6日审计委员会听取2023年度财务报告审计计划并提修改意见[6] - 2024年4月24日审计委员会同意续聘2024年度审计机构等议案[6] - 2024年4月25日审计委员会同意2024年第一季度报告议案[6] - 2024年5月17日审计委员会同意聘任周明为财务总监等[6] - 2024年8月22日审计委员会同意2024年半年度报告议案[6] - 2024年10月23日审计委员会同意2024年第三季度报告议案[6] 董事会决议 - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意日常关联交易计划[11] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意继续接受控股股东财务资助[11] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[12] - 2024年5月17日第六届董事会第一次会议聘任周明为财务总监，任期三年[12] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意核销坏账[13] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议提名第六届董事会候选人[14] - 2024年5月17日第六届董事会第一次会议聘任总经理等人员，任期三年[14] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议审议通过公司2024年度高级管理人员薪酬议案[15] 独立董事工作 - 独立董事持续关注公司信息披露工作[16] - 2024年度独立董事未对议案提出异议[16]