会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事现场出席2次、通讯出席4次[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议[15] - 2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[15] - 2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会[18] 报告披露与审议 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] - 2024年4月19日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] 独立董事工作 - 主持审计、薪酬与考核委员会工作[4][5] - 参加专门会议审查担保事项[5] - 与内部审计机构等沟通审计等事项[7] - 与中小投资者沟通公司经营[8] - 对公司多次实地考察并保持密切联系[19] 其他事项 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘任致同会计师事务所[15] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[17] - 报告期内未发生提议召开董事会等情况[20] - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[21]