证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-073 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第五次会议已于 2025 年 9 月 25 日召开，会议决议择机召开公司股东会。 现将召开公司 2025 年第三次临时股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 决定择机召开股东会。公司 2025 年第三次临时股东会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：20 ...

股权激励计划 - 公司拟授予限制性股票总量449.00万股 [1] - 授予价格为每股16.98元 [1] - 激励对象合计179人 [1] 计划时间安排 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过36个月 [1] - 有效期至限制性股票全部归属或作废失效之日止 [1]

股权激励计划概述 - 公司拟授予限制性股票总量449.00万股，授予价格为16.98元/股 [1] - 激励对象合计179人，计划有效期最长不超过36个月 [1] - 激励计划自授予之日起至全部归属或作废失效止 [1]

股权激励计划 - 激励对象合计179人 采用限制性股票工具 股票来源为定向发行的A股普通股[1] - 授予限制性股票总量449万股 占公司股本总额约1.73亿股的2.6%[1] - 授予价格为每股16.98元 有效期最长不超过36个月[1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 反映市场整体规模扩张[1] - "9·24"事件一周年之际 四大变革重塑中国资本市场新生态[1]

股权激励计划 - 公司拟授予限制性股票总量449.00万股 占公告日总股本17,297.2979万股的2.60% [1] - 激励对象共计179人 授予价格为每股16.98元 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年9月25日召开，7位董事全到[2] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划等3项议案表决6票同意待股东会审议，郝瑶回避[4][6][9] - 《关于择机召开股东会的议案》7票同意[11] 后续安排 - 公司拟择机召开股东会，时间地点待通知[11]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年一次[8] 业绩目标 - 2025年营收不低于2024年的115%，2026年不低于130%[9] 归属比例 - 公司与个人层面按规则确定归属比例[9][11] 考核流程 - 小组考核，薪酬委定资格数量，董事会审议[13] 结果处理 - 5个工作日通知结果，可10个工作日内申诉[14] 记录保存 - 绩效考核记录保存5年[16] 实施条件 - 经股东会审议通过且激励计划生效后实施[18]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量449.00万股，占公司股本总额2.60%[7][29][31] - 激励对象179人[9][26] - 有效期最长不超过36个月[9][33] - 授予价格为16.98元/股[9][38] - 采用第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股普通股[28] 业绩数据 - 2021 - 2024年营业收入分别为82,720.46万元、82,760.88万元、135,607.11万元、147,359.51万元，三年复合增长率21.22%[54] - 考虑信为兴并表前营收，2021 - 2024年营业收入三年复合增长率（调整后）为8.19%[54] 未来业绩目标 - 2025年营业收入不低于2024年的115%，2026年不低于2024年的130%[49] 归属安排 - 授予日起满12个月后分两期归属，每期归属比例为50%、50%[9][36] 考核条件 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[48] - 公司层面按营收完成情况确定归属比例[49] - 个人绩效考核按结果确定归属比例[50] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格相应调整[29][67][70] 费用预计 - 预计摊销总费用为7,901.30万元[77] - 2025 - 2027年预计摊销费用分别为986.31万元、5,262.11万元、1,652.89万元[77] 特殊情况处理 - 激励对象出现特定情形，已获授但未归属的限制性股票作废[46] - 激励对象职务变更、离职等情况按不同规则处理[93][95][96]

激励计划概况 - 拟授予限制性股票总量449.00万股，约占公司股本总额17,297.2979万股的2.60%[7][29] - 有效期内股权激励计划所涉标的股票总额累计未超公司股本总额的20.00%[7][29] - 任一激励对象累计获授股票未超公司股本总额的1.00%[8][29] - 激励对象合计179人[9][25] - 有效期最长不超过36个月[9][34] - 授予价格为16.98元/股[9][43] 激励对象分配 - 郝瑶获授14.00万股，占拟授予总量3.12%，占公司股本0.08%[30] - 许文龙获授12.00万股，占拟授予总量2.67%，占公司股本0.07%[30] - 任庆获授12.00万股，占拟授予总量2.67%，占公司股本0.07%[31] - 林懋瑜获授2.50万股，占拟授予总量0.56%，占公司股本0.01%[31] - 其他175人获授408.50万股，占拟授予总量90.98%，占公司股本2.36%[31] 归属安排 - 授予日起12个月后分两期归属，每期比例50%[9][36][39] - 公司需在股东会通过后60日内完成授予及公告程序[11][35] 业绩考核 - 2025 - 2026年为考核年度，2025年营收不低于2024年的115%，2026年不低于130%[52][53] - 公司层面业绩完成度对应不同归属比例[53] - 个人绩效考核结果对应不同归属比例[55] 过往业绩 - 2021 - 2024年公司营业收入分别为82720.46万元、82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元，三年复合增长率21.22%[59] - 考虑信为兴并表前，2021 - 2024年营业收入三年复合增长率（调整后）为8.19%[59] 价格与数量调整 - 资本公积转增等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[62][64] 费用测算 - 授予449万股，预计摊销总费用7901.3万元，2025 - 2027年分别摊销986.31万元、5262.11万元、1652.89万元[71] 特殊情况处理 - 激励对象任职、离职、身故等情况，限制性股票有不同处理方式[40][80][84] - 子公司控制权变更，已归属和未归属股票处理不同[85] 其他规定 - 激励计划在股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[89][90] - 公司与激励对象争议先协商调解，60日内未解决可诉讼[87]

股权激励 - 2025年限制性股票激励计划拟授予449.00万股，占股本2.60%[1] - 高管小计获授40.50万股，占总量9.02%[1] - 其他175人获授408.50万股，占总量90.98%[1] 激励对象 - 激励对象含1名中国台湾籍员工林懋瑜[2] - 核心技术及业务骨干有80人[6][7] 日期 - 公司董事会日期为2025年9月25日[8]