会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年8月12日通讯表决召开，7名董事全到[2] 议案相关 - 审议通过募投项目调整投资规模并结项及专户销户议案，表决7同意[3] - 保荐机构东吴证券对议案无异议，尚需股东会审议[3] 项目进展 - 动力电池及储能电池相关项目达预定可使用状态，募资用完[3]

募集资金情况 - 2020年11月9日公司公开发行25,226,666股普通股，每股29.57元，募资745,952,513.62元，净额686,553,641.80元[2] - 调整后募集资金承诺投资总额为53,546.72万元[3] 项目投资进度 - 截至2025年7月31日，募集资金发行费用投资进度100%，金额5,939.89万元[5] - 导光结构件及信号传输元器件扩建项目投资进度24.63%，金额4,776.44万元[5] - 聚明电子研发中心建设项目投资进度65.76%，金额2,396.89万元[5] - 深汕汇创达生产基地建设项目投资进度100%，金额22,785.51万元，已终止[5] - 深汕汇创达研发中心建设项目投资进度100%，金额1,779.94万元，已终止[5] - 补充永久性流动资金投资进度100%，金额6,500.00万元[5] - 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目投资进度106.82%，金额17,797.40万元，拟结项[6] 项目调整情况 - “动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”原计划年产CCS模组1,200万套和FPC模组3,900万件，投资56,543.46万元[10] - 截至2025年7月31日完成年产250万套CCS模组产能投资，已投17797.40万元，进度106.82%[11] - 项目调整后年产CCS模组250万套，投资17797.40万元，用募集资金17797.40万元[11] - 变更前投资56543.46万元，募集资金投入16660.93万元；变更后投资17797.40万元，已用募集资金17797.40万元[11][12] - 调整原因是战略升级与生产布局优化、技术迭代与产线升级驱动[13] 其他事项 - 2025年8月12日公司第四届董事会第二次会议通过调整投资规模并结项及销户议案，待股东会审议[16] - 东吴证券对公司本次部分募投项目调整规模并结项事项无异议[17] - 公告发布时间为2025年8月13日[20]

业绩总结 - 2020年11月9日公司发行25,226,666股普通股，募集745,952,513.62元，净额686,553,641.80元[2] - 首次公开发行股票募集资金原承诺投资总额51,729.92万元，调整后为53,546.72万元[4] 项目投资进度 - 截至2025年7月31日，募集资金发行费用投资进度100%，金额5,939.89万元[6] - 导光结构件及信号传输元器件扩建项目投资进度24.63%，金额4,776.44万元[6] - 聚明电子研发中心建设项目投资进度65.76%，金额2,396.89万元[6] - 深汕汇创达生产基地建设项目投资进度100%，金额22,785.51万元，已终止[6] - 深汕汇创达研发中心建设项目投资进度100%，金额1,779.94万元，已终止[6] - 补充永久性流动资金投资进度100%，金额6,500万元[6] - 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目投资进度106.82%，金额17,797.40万元[6] 项目调整 - 公司拟调整“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”投资规模为17,797.40万元，产能为年产CCS模组250万套并结项[12] - 本次变更前动力电池及储能电池投资总额为56,543.46万元，募集资金投入金额为16,660.93万元[14] - 本次变更后项目投资总额为17,797.40万元，募集资金投入金额为16,660.93万元，截至2025年7月31日实际已使用募集资金投入金额为17,797.40万元[14] 公司策略 - 公司战略升级与生产布局优化，向产业链协同化、基地专业化倾斜[15] - 技术迭代与产线升级，原募投项目产线方案适应性不足[16] 会议与审议 - 2025年8月12日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户议案[17] - 议案尚需提交公司股东会审议[17] - 保荐人认为项目调整无损害股东利益情况，对调整规模并结项事项无异议[18][19]

资金使用决策 - 公司同意用不超2.4亿元闲置募集资金及不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[1] 子公司投资情况 - 全资子公司东莞市聚明电子用2000万元闲置募集资金买招商银行结构性存款，起息日2025年8月8日，到期日2025年11月10日，预期年化收益率1.00%-1.80%[2] - 东莞市聚明电子购买招商证券收益凭证【S2Z231】，金额3000万，预期年化收益率4.05%或8.13%[3] - 东莞市聚明电子购买招商银行单位大额存单2022年第131期，金额3000万，年化收益率3.55%[4] - 东莞市聚明电子购买中银理财-稳富（封闭式）2024年124期，金额3000万，预期年化收益率2.65%-2.95%[5] - 东莞市聚明电子购买平安银行对公结构性存款2024年TGG24201087期，金额2000万，预期年化收益率1.65%或2.22%或2.32%[6] - 东莞市聚明电子购买招商证券收益凭证“磐石”1137期，金额3000万，年化收益率2.00%[7] - 东莞市聚明电子购买申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制1807期收益凭证，金额1000万，预期年化收益率2.00%-3.50%[8] - 东莞市聚明电子购买申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制1808期收益凭证，金额2000万，预期年化收益率2.00%-3.40%[9] - 东莞市聚明电子购买招商银行点金系列进取型区间累计26天结构性存款，金额4000万，预期年化收益率1.60%-2.01%[10] - 东莞市聚明电子购买2笔1000万元三年期单位大额存单，预期年化收益率3.10%，未到期[11] - 东莞市聚明电子购买1000万元宁波银行大额存单，预期年化收益率3.45%，已赎回[12] 公司投资情况 - 深圳市汇创达科技股份有限公司购买两款中国银行挂钩型结构性存款，金额分别为2016万和2184万，预期年化收益率1.50%或2.85%[1][2] - 深圳市汇创达科技股份有限公司购买2000万元浦发深圳分行专属单位大额存单，预期年化收益率3.10%，已赎回[11] - 深圳市汇创达科技股份有限公司购买1000万元三年期单位大额存单，预期年化收益率3.00%，已赎回[11] 其他子公司投资情况 - 东莞市信为兴电子有限公司购买2000万元利多多公司稳利产品，预期年化收益率1.45%或2.40%或2.60%，已赎回[11] - 东莞市信为兴电子有限公司购买1000万元利多多公司稳利产品，预期年化收益率1.20%或2.30%或2.50%，已赎回[11] - 东莞市信为兴电子有限公司购买多笔1000万元申万宏源证券收益凭证产品，预期年化收益率1.50%-2.50%不等，均已赎回[11][12] 已赎回产品情况 - 申万宏源鼎定制1523期收益凭证本金1200万元，收益率1.91%或1.75%，2024年10月28日已赎回[9] - 申万宏源鼎金双利看涨定制624期收益凭证产品本金2500万元，收益率1.95%或2.32%，2024年10月23日已赎回[9] - 招商证券1178期本金保障型收益凭证本金3000万元，收益率2.10%，2025年10月30日已赎回[9] - 招商银行点金系列61天结构性存款本金2000万元，收益率1.30%或2.00%，2024年12月30日已赎回[9] - 申万宏源质押式报价回购交易产品本金2000万元，收益率1.65%，2025年3月19日已赎回[9] - 招商银行灵珑同业存单及存款增强第226期理财产品本金5000万元，收益率2.10% - 2.16%，赎回比例30%，2025年5月27日已赎回[9] 未到期产品情况 - 申万宏源鼎定制2126期收益凭证本金3000万元，收益率2.20%或2.30%，未到期[9] - 招商证券“搏金”342号收益凭证本金3000万元，收益率1.40% - 2.352%，未到期[9] - 招商证券“搏金”343号收益凭证本金3000万元，收益率1.40% - 2.448%，未到期[9] 资金余额情况 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为13000万元[10] - 公司用自有资金进行现金管理的未到期余额为2000万元，未超董事会授权额度[12] 风险与原则 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[4] - 公司遵守审慎投资原则，选低风险投资品种[5] 监督审计 - 公司内审部门对理财资金使用与保管情况日常监督和定期审计[5] - 公司审计委员会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[5] 资金使用影响 - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率和获得投资回报[6]

并购重组 - 腾景科技终止收购迅特通信100%股份，原因为市场环境变化及交易方案未达成一致 [1] 业绩披露 - 甘李药业2025年上半年营业收入20.67亿元（同比+57.18%），归母净利润6.04亿元（同比+101.96%） [2] - 上纬新材2025年上半年营业收入7.84亿元（同比+12.50%），归母净利润2990.04万元（同比-32.91%） [3] - 中芯国际2025年第二季度销售收入22.09亿美元（环比-1.7%），毛利率20.4%（环比-2.1个百分点） [4] 增减持 - 芭薇股份股东云美产业拟减持不超过223.08万股（占总股本2%） [5] - 咸亨国际股东高盛亚洲拟减持不超过1230万股（占总股本3%） [6] - 力诺药包股东复星系基金拟减持不超过697.87万股（占总股本3%） [7] 风险事项 - 方盛制药实际控制人张庆华被取保候审，期限自2025年8月6日起 [8]

其他新策略 - 公司于2025年8月6日召开会议审议通过调整组织结构议案[1] - 组织结构调整为内部组织管理机构调整，不影响生产经营[3]

公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 公司聘任李明为总经理等，任期三年[5] 股权结构 - 段志刚及其一致行动人合计持股6.0039%[6] - 李明夫妇合计控制公司股份50.84%[14][15] - 宁波通慕持有汇创达17.05%股份[20][25] - 郝瑶、许文龙间接持股0.1237%[20][25] - 王懋等多人截至披露日未持股[18][21][22][23][26][27]

人事任命 - 选举李明为公司第四届董事会董事长和总经理，任期三年[3][6] - 聘任郝瑶为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任许文龙为公司副总经理和董事会秘书，任期三年[8][11] - 聘任任庆为公司财务总监，任期三年[9][10] - 聘任张洁荣为公司证券事务代表，任期三年[12] 组织架构 - 董事会审议通过调整公司组织结构的议案[13] 会议信息 - 公司于2025年8月6日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议相关决议及公告于2025年8月6日披露于巨潮资讯网[3][5][11][12][13]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表107人，代表股份90,597,909股，占比52.3769%[3] - 现场参会股东及代表3人，所持股份79,574,074股，占比46.0038%[3] - 网络投票股东104人，所持股份11,023,835股，占比6.3732%[4] - 中小股东及代表103人，代表股份4,095,614股，占比2.3678%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意90,593,709股，占比99.9954%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意90,492,459股，占比99.8836%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意90,492,459股，占比99.8836%[6] 董事选举情况 - 选举李明为非独立董事，同意股份数90,101,729股，占比99.4523%[16] - 选举董芳梅为非独立董事，同意股份数90,103,726股，占比99.4545%[16] - 选举王懋为非独立董事，同意股份数90,113,724股，占比99.4656%[16]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人107名，代表90,597,909股，占比52.3769%[9] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表79,574,074股，占比46.0038%[10] - 参加网络投票股东104名，代表11,023,835股，占比6.3732%[11] - 参加会议中小投资者103名，代表4,095,614股，占比2.3678%[13] 会议时间安排 - 董事会2025年7月22日公告通知股东开会，公告距会议15日[5] - 现场会议2025年8月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意90,593,709股，占比99.9954%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意90,492,459股，占比99.8836%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意90,492,459股，占比99.8836%[21] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意90,483,459股，占比99.8737%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意90,483,459股，占比99.8737%[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意90,479,459股，占比99.8693%[25] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意90,441,659股，占比99.8275%[26] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意90,473,459股，占比99.8626%[27] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意90,434,659股，占比99.8198%[29] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意90,492,459股，占比99.8836%[30] 选举表决情况 - 《选举李明先生为第四届董事会非独立董事》同意90,101,729股，占比99.4523%[35] - 《选举董芳梅女士为第四届董事会非独立董事》同意90,103,726股，占比99.4545%[36] - 《选举唐秋英女士为第四届董事会独立董事》同意90,103,731股，占比99.4545%[39] - 《选举郑海洋先生为第四届董事会独立董事》同意90,103,732股，占比99.4545%[40] - 选举刘爱珺女士为独立董事，同意90,103,729股，占比99.4545%[41] 会议相关认定 - 第1项提案、第2项提案子议案2.01、2.02为特别决议事项，三分之二以上同意通过[41] - 第3、4项提案，董事会换届选举采用累积投票选非独立董事3人和独立董事3人[41] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格合法有效[43] - 律师认为会议表决程序、表决结果合法有效[42][43]