业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司自评于2024年12月31日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[11][12] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[1][2][3][25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[26][27] 未来展望 - 2025年公司将完善内控、规范执行、强化监督，优化流程、提升管理[27] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[16] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[23][24] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要缺陷[26][27] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[27] - 本年度内控运行适用，相关业务事项内控有效执行[27] - 其他重大事项说明不适用[28] - 董事长经授权签字，日期为2025年4月21日[28]