会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日现场召开，4月7日发通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 多个议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][10][12][13][16][18][20][23][24][25][27][28] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票、回避3票[26] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》关联董事全回避，直接提交股东大会[30] 其他安排 - 公司拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[28] - 《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》无需回避表决[27] - 多个议案已分别经相关会议审议通过[20][21][23][24][25][26][27][28][30] - 会议提供相关备查文件[31]