海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
会议情况 - 2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议,应到9名董事实到9名,占比100%[2] - 多项议案表决均为9票赞成,0票反对,0票弃权,多数议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][15] 薪酬数据 - 2024年董事、高级管理人员应付工资为751.84万元[11] 资金运用 - 公司同意使用不超过450,000.00万元自有闲置资金进行现金管理[13] 授信担保 - 公司及控股子公司拟申请不超过550,000.00万元综合授信额度,公司为控股子公司提供不超过50,000.00万元连带责任保证担保,向资产负债率70%以上(含)的控股子公司提供不超过20,000.00万元担保额度[15] 外汇业务 - 公司同意及控股子公司申请使用不超过30,000.00万美元开展外汇套期保值业务,批准单日最高余额额度可循环使用,授权董事长开展业务,期限至下一年度董事会召开[16][17] 关联交易 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案,关联董事回避表决,经独立董事专门会议审议通过,表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权[17] 股东大会 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案,表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权[18]