会议相关 - 第三届董事会十三次会议于2025年4月18日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 公司将于2025年5月22日下午14:00召开2024年年度股东大会[23] 财务决策 - 2024年度拟不派发红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] - 开展商品期货套期保值业务投入保证金不超过5000万元，合约价值不超过1亿元[9] - 自董事会审议通过之日起一年内使用不超过8000万元闲置自有资金进行委托理财[12] - 公司及全资子公司拟向江苏银行申请不超过1.5亿元授信额度[13] - 公司拟开展不超8000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，授权期限12个月[15] 业务情况 - 2024年度公司未进行证券投资，远期外汇交易业务总金额未超董事会审批额度[15] - 本次会计政策变更对公司当期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[17] 股权相关 - 公司持股子公司烟台通吉比例为92%，为其提供银行授信担保[18] - 公司将回购注销1名离职激励对象的8815股限制性股票[22] - 部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从105,054,800股减至105,045,985股[22] - 部分限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将从105,054,800元减至105,045,985元[22] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[23]