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中捷精工(301072) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
中捷精工中捷精工(SZ:301072)2025-04-21 22:33

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-028 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2025年4月 18日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2024年年度股 东大会的议案》,本公司决定于2025年5月22日14:00在本公司会议室召开 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会将采用 现场投票和网络投票相结合的方式,根据有关规定,现将股东大会的相关事 项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2024年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司第三届董事会 (三)会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十三次会议审 议通过,决定召开2024年年度股东大会,本次股东大会的召开符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等的相关规定。 (四)会议的召开时间: 1、现 ...