业绩数据 - 2024年度公司合并报表归属股东净利润105,231,388.57元，母公司净利润5,111,217.46元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润444,413,549.43元，母公司未分配利润161,248,124.73元[10] - 公司总股本44,307,871股，拟每10股派现11元（含税），共派现48,738,658.10元（含税）[11] 决策事项 - 多项议案表决通过，包括2024年度董事会、总经理、财务决算等报告议案[4][5][6] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[17] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议，如关联交易、授信额度等[19][20][22] 人事变动 - 殷芳铖辞去公司内审负责人职务，仍任其他职务[27] - 拟聘任罗冬建为公司内审负责人，任期至第三届董事会届满[28] 制度制定 - 审议通过《舆情管理制度》和《市值管理制度》[29][30] 会议安排 - 董事会定于2025年5月16日13:00召开2024年年度股东大会[31]