业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入153.74亿元，同比增长21.15%[6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润9.17亿元，同比增长86.62%[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税），暂计派发现金股利1.57亿元[9] 资金使用 - 拟使用不超过3.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[16] - 公司及子公司计划使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[19][20] 股权收购 - 拟以1.33亿元收购特来电0.8839%股权，交易完成后持股78.5931%[28] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准维持税前10万元/年，按月发放[21] - 第五届董事会第二十四次会议于2025年4月21日召开，应到实到董事9人[1] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案获董事会审议通过，部分尚需股东大会审议[1][3][5][6][9][13][15][16][18][21][22][25][28] - 公司2024年度财务报告经和信会计师事务所审计[6] - 同意续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构[25] - 调整为子公司上海特来电提供担保期限的议案获董事会通过，尚需股东大会审议[31][32] - 回购注销2023年限制性股票激励计划中12名离职激励对象的154,000股限制性股票并调整回购价格，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[33][34] - 因回购注销部分限制性股票，公司总股本将减至1,055,537,713股，注册资本变更为1,055,537,713元，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[35][36] - 修订《股东会议事规则》等部分管理制度，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[37][38] - 提名于德翔等5人为第六届董事会非独立董事候选人，议案获董事会通过，尚需股东大会累积投票选举[40][41][42][44] - 提名常欣等3人为第六届董事会独立董事候选人，议案获董事会通过，候选人需深交所备案审核无异议后，再由股东大会累积投票选举[43][44] - 定于2025年5月30日在青岛特锐德会议室召开2024年度股东大会，提供网络投票方式，议案获董事会通过[45]