内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制工作有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.53%[6] 制度建设 - 公司制定发展战略管理相关制度[9] - 公司建立完善法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司制定关联交易管理办法规范关联交易行为[11] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[18] 未来展望 - 公司将完善子公司管理等内部控制制度和流程[20] - 公司将强化内部控制监督检查，扩展评估范围[20]