内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额90.35%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额91.09%[5] 制度建设 - 公司制定战略规划、合同管理等多项制度[9][18] - 制定关联交易、投资控制等管理制度[19][20] 组织架构 - 公司建立完善法人治理结构，实行事业部制[7][8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占总资产比例划分[25] - 非财务报告内控缺陷按损失占总资产比例划分[26] 内控结果 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[28][29] - 报告期无其他内控相关重大事项说明[30]