会议情况 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议议案69项、审核事项22项、通报事项38项[7][32] - 2024年公司股东大会召开3次，审议通过27项议案[8][32] - 2024年南京银行第十届董事会下设6个专门委员会召开28次会议，审议通过118项议案[9][33] - 2024年董事会办公室组织召开6次独立董事专门会议[35] - 2024年召开董事会风险管理委员会会议5次[56][71] - 2024年召开审计委员会会议7次[56] - 2024年召开关联交易控制委员会会议4次[56] - 2024年召开2次消费者权益保护委员会会议[71] 独立董事履职 - 独立董事2024年亲自出席董事会7次，书面传签2次[7][32][56] - 独立董事2024年亲自出席股东大会3次[8][32][55] - 独立董事应参加委员会会议14次，现场出席12次，书面传签2次[9] - 独立董事现场出席独立董事会议6次，审议议题20项，发表独立意见12次[9] - 独立董事应参加9次董事会会议，现场出席7次，书面传签参加2次[32] - 独立董事应参加7次审计委员会会议，实际现场出席7次；应参加4次关联交易控制委员会会议，实际参加4次；应参加3次提名及薪酬委员会会议，实际参加3次[33] - 2024年独立董事除1次独立董事会议因出差未参加，其余会议均亲自出席并对议案投赞成票[71] - 2024年独立董事在南京银行现场工作时间不少于20日[21][44][62][82] - 2024年独立董事对所出席会议议案均投赞成票，无反对、弃权情况[56] - 2024年独立董事对独立性情况自查，满足出任独立董事的独立性要求[5][30][70] - 2024年独立董事参加上交所独立董事后续培训和南京银行内部培训[43] 议案审议 - 审计委员会主任委员主持并审议23项议案[38] - 关联交易控制委员会委员全年共审议并通过7项议案[40] - 提名及薪酬委员会委员共审议通过12项议案[40] - 2024年董事会及审计委员会审议通过2023年度报告、2024年一季度、半年度和三季度报告等议案[61] - 2024年董事会风险管理委员会审议36项议案，认为现有风险管理系统有效，总体风险可控[77] - 十届董事会第三次会议同意16项议案，肯定南京银行分红政策，希望严控风险和成本[74] - 十届董事会第四次会议同意14项议案，肯定2024年上半年经营业绩和中期利润分配议案，提出加强风险管控和法律合规建设[74] - 十届董事会第八次会议同意9项议案，肯定五年规划，认为财富银行可能成新亮点[74] 风险管理 - 董事会风险管理委员会按季听取市场风险监测报告以提高市场风险管理水平[59] - 2024年风险管理委员会第三次会议提出公司小微相对零售风险上升，衍生品产品不良率上升，零售业务更困难[72] 制度建设 - 2024年共修、编总行级制度274项，分行级制度392项，完善公司内控制度体系[80] 未来展望 - 2025年建议定期或不定期召开独立董事专门会议关注中小股东权益[66] - 独立董事自2025年将提高履职能力，加强沟通协作[87] 其他 - 2024年12月18日对子公司南银理财经营发展情况开展调研[20] - 2024年南京银行为董监高续保“董监高责任保险”[48] - 公司建立董事监事和高级管理人员责任保险制度[64][85] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东大会审议并披露[86] - 2024年独立董事在十届一次董事会就“科技金融”提出做好企业科技创新能力评估评价建议[57] - 2024年独立董事在十届四次董事会提出注重风险管理中的计量模型风险，引入第三方机构评估模型适用性[57] - 2024年独立董事在十届八次董事会对公司2024 - 2028战略规划提出组织专班宣讲并落实的建议[57]