会议召开情况 - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事出席3次[5] - 2024年提名委员会第三届召开3次、第四届召开1次，独立董事出席4次[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事出席3次[7] - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会会议，独立董事全出席[5] 会议审议事项 - 2024年4月审议通过年度董事和高管薪酬方案[5] - 2024年7月审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[5] - 2024年11月审议通过回购注销部分限制性股票等议案[5] - 2024年1月审议通过补选非独立董事议案[6] - 2024年12月审议通过聘任公司总经理等议案[6] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[13] - 2024年实际日常关联交易未超年初预计额度[17][18] - 完成对2023年限制性股票激励计划部分股票回购注销[19] - 续聘信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[22] - 原董事王林辞职，提名邓见鼎为非独立董事候选人[23][24] - 董事、高管薪酬属行业正常水平，决策程序合规[25] - 同意用不超1.6亿闲置募集资金及不超15亿自有资金现金管理[26] - 同意增加次元之造为募投项目实施主体，调整投资结构并增资[27] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[28] - 出席2024年半年季度业绩说明会[14] - 独立董事2024年参加培训并学习履职指引[16]