会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 第三届董事会提名委员会召开3次会议，第四届召开1次会议[6] - 第三届董事会审计委员会召开7次会议，第四届召开1次会议[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[10] 议案审议 - 2024年1月12日审议通过补选非独立董事议案[6] - 2024年4月22日审议通过2023年年度报告等多项议案[8] - 2024年11月28日审议通过董事会换届选举相关议案[6] - 2024年12月20日审议通过聘任公司总经理等议案[7] - 2024年12月20日审议通过聘任财务负责人等议案[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间累计15天[17] - 2024年日常关联交易金额未超年初预计额度[21] - 完成对2023年限制性股票激励计划部分股票回购注销[22] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[26] - 2024年原董事王林辞职，提名邓见鼎为非独立董事候选人[27] - 同意使用不超1.6亿元闲置募集资金及不超15亿元自有资金现金管理[29] - 增加次元之造为募投项目实施主体，调整投资结构并增资8000万元[31] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[32]