会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会会议，独立董事饶永均全部出席[5] - 2024年第三届董事会审计委员会召开7次会议，第四届召开1次会议，饶永出席8次[6] - 2024年第三届董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，饶永出席3次[8] - 2024年召开3次独立董事专门会议，饶永出席3次[10] 资金使用 - 2024年使用不超过16000万元闲置募集资金及不超过150000万元自有资金进行现金管理[29] - 2024年使用6000万元募集资金向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司增资、2000万元向次元之造增资实施募投项目[30] 人事变动 - 2024年原董事王林辞职，提名邓见鼎为非独立董事候选人[26] 关联交易与激励计划 - 2024年披露《2024年度日常关联交易预计的公告》，实际发生额未超预计额度[20] - 2024年对2023年限制性股票激励计划部分股票完成回购注销[21] 审核与聘任 - 经审核公司建立较完善内部控制体系，评价报告真实客观[23] - 经审核公司定期报告真实准确完整，审议程序合规[24] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，审议程序合规[25] 薪酬与承诺 - 公司董事、高级管理人员薪酬属行业正常水平，决策程序合规[27] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，各项承诺严格遵守[31] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履行职责，加强沟通合作维护公司和股东利益[33]