会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席且全投赞成票[4][5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[5] - 2024年提名委员会会议召开2次，通过聘任财务总监等议案[7] - 2024年审计委员会会议召开5次，审议多项报告及议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次，通过关联交易议案[8] 人员变动 - 2024年云志辞财务总监，刘柯彤被聘任[23] - 2024年董事张旭、闫国斌辞职，董事会调至7人[23] - 2024年独立董事黄跃军届满，孙卫军被提名[23] 报告与审计 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[18] - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构，期限一年[19] 其他事项 - 2024年4月、12月董事会审议关联交易议案[15] - 2024年度无变更或豁免承诺等情形[16][17][20] - 2024年度不涉及非准则变更的会计政策更正[21] - 2024年度未调整董高薪酬方案[24] - 《公司2024年度董监高薪酬方案》通过审议[24] - 公司无股权激励或员工持股计划[24] - 2024年独立董事未独立聘请中介机构[25] - 2025年独立董事继续履职维护权益[25]