会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席且全投赞成票[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[4] - 2024年审计委员会召开5次会议审议财务议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议审议薪酬方案[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次审议关联交易议案[6] 人员变动 - 2024年云志辞财务总监，刘柯彤接任[19] - 2024年张旭、闫国斌辞非独立董事，董事会成员调至7人[19] - 2024年黄跃军任期届满不再任独立董事，孙卫军补选[19] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于15个工作日[11] - 2024年4月8日和12月11日审议通过关联交易议案[12] - 2024年编制披露多份报告[15] - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构，期限一年[16] - 2024年无变更或豁免承诺及被收购情形[13][14] - 2024年不涉及聘任或解聘财务负责人[17] - 2024年无会计准则外原因作会计政策更正[18] - 2024年未调整董事、高管薪酬方案[20] - 《公司2024年度董事、监事、高管薪酬方案》审议通过[20] - 公司无股权激励或员工持股计划[20] - 2024年独立董事未独立聘请中介机构[21] - 2025年独立董事将继续履职维护权益[21]