会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事出席6次且全投赞成票[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[4][5] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次[6] - 2024年提名委员会会议召开2次[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次[6] 议案审议情况 - 2024年薪酬与考核委员会审议通过董事等薪酬方案议案[6] - 2024年提名委员会审议通过聘任财务总监和补选独立董事议案[6] - 2024年独立董事专门会议审议通过关联交易相关议案[6] - 2024年4月8日和12月11日关联交易议案获股东大会通过[12] 报告编制与披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等5份报告[15] 人员与机构相关 - 2024年财务总监、董事、独立董事人员调整[20] - 拟续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[17] 薪酬与计划情况 - 2024年度未调整董事、高级管理人员薪酬方案[21] - 《公司2024年度董事等薪酬方案》经多会议审议通过[21] - 公司不存在股权激励计划或员工持股计划[21] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15个工作日[11] - 2024年度未独立聘请中介机构等[22] - 2025年独立董事将继续勤勉履职[22]