会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议[13] - 2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过变更会计师事务所议案[13] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[11] - 2024年4月19日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[12] 独立董事履职情况 - 独立董事同意2024年度为子公司提供担保额度预计并接受关联方担保事项[10] - 独立董事审议多项报告、审查薪酬等事项[4][5] - 独立董事与审计注册会计师、内部审计部门充分沟通[6] - 独立董事与中小投资者就会议议案和公司经营情况沟通[7] - 2024年度独立董事对公司多次实地考察并重点检查相关情况[16] 其他事项 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[15] - 报告期内未发生提议召开董事会等情况[17] - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[18]