募集资金情况 - 公司首次公开发行3511.15万股，每股发行价35元，募集资金总额122,890.25万元，净额109,422.18万元[9] - 2024年度实际使用募集资金243,702,511.79元，收到利息及理财收益净额4,265,573.08元[11] - 截至2024年末，累计使用募集资金994,363,786.39元，利息及理财收益净额23,178,768.43元[11] - 截至2024年末，募集资金未使用余额123,036,782.05元，含未到期理财70,000,000元[11] 项目与资金使用决策 - 2024年1月31日股东大会同意公司使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2024年11月14日股东大会同意公司使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，原1月31日议案作废[21] - 2025年3月26日股东大会同意将“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”结项，节余资金永久补充流动资金，注销专户[26] - 2024年8月8日会议同意增加次元之造为“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体，调整内部投资结构，向亿道数码增资6000万元、向次元之造增资2000万元[27] - 2024年1月19日会议通过《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》[33] - 2025年公司相关会议审议通过将募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[34] 其他情况 - 2023年7月28日，自筹资金预先投入募投项目25,394.72万元，支付发行费用519.94万元[18] - 2024年募集资金投资项目实施地点和方式未变[17] - 2024年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[18] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金[19] - 募集资金于2023年2月6日到账[10] - 公司及子公司与保荐机构、银行签监管协议且正常履行[12] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品未到期赎回金额为7000万元[22] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用情况[23] - 报告期内公司不存在超募资金使用情况[24] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[28] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计25,914.66万元，于2023年7月完成[34] - 公司将按募投项目使用计划将未使用募集资金用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金[34]