业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的99.53%[6] - 纳入评价范围营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额的99.68%[6] 公司治理 - 独立董事占全体董事的三分之一[8] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 股东会特别决议由出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 公司建立完善内部控制制度和体系并不断完善[1] - 公司董事会对2024年12月31日内部控制进行自查形成报告[1] 管理制度 - 公司每年年中、年底各进行一次固定资产清查盘点[15] - 公司制定财务管理制度规范多项财务管理内容[16] - 公司制定子公司控制管理制度加强对子公司管理[17] - 公司制定关联交易决策制度严格控制关联交易[18] - 公司制定对外担保管理制度防范担保业务风险[19] 资产清查 - 公司存货每月抽查，每年至少全面盘点一次，其他实物资产每年全面清查核对一次[26] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报一般缺陷为错报≤资产总额的0.5%等[29] - 非财务报告内控缺陷重大缺陷为直接财产损失2000万元以上等[31] 其他情况 - 本报告期公司未涉及募集资金使用情况[21] - 公司建立多种信息系统和沟通机制保障信息传递[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制缺陷[35] - 2025年3月31日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[36] - 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司因部分经营负债逾期引发多起诉讼及仲裁案件[37]