内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 财务报告内部控制缺陷评价有利润总额、主营业务收入、资产总额错报的定量标准[4] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失金额的定量标准[6] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[7] 公司治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[9] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[9] 组织架构调整 - 公司重新梳理组织架构，设立多个部门并明确岗位职责[10] 审计相关 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部工作[13] - 公司审计部年初制定年度审计计划及工作程序[13] 关联交易 - 报告期内公司未发生关联交易[14] 存货管理 - 公司月末按盘点制度进行存货盘点，年末进行全面盘点[15] 采购管理 - 公司设置采购部专职负责材料采购管理工作[16] 生产方式 - 公司主要采用以销定产的生产方式[17] 体系认证与检测 - 公司通过ISO9001、ISO14001、IATF16949等多项管理体系认证，产品通过国际最高SGS、BV全项产品检测[17] 财务管理 - 公司制定《财务管理制度》管理货币资金和存货[15] - 公司建立符合实际的独立会计核算体系，规范财务报告编制[19] 信息披露 - 公司建立健全信息披露相关内部控制制度[19] - 报告期内公司严格按规定及时准确完成信息披露工作，无违规情形[19] 未来展望 - 公司将继续强化内控建设，完善内部控制制度[20] - 公司会随经营状况变化调整、规范内部控制制度[20] - 公司将强化内部控制监督检查，促进健康可持续发展[20] 法制教育 - 公司加强法制宣传教育增强人员法制观念[14]