内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度建设 - 建立多项财务规章制度，加强内部财务管理[8] - 规定严格对外担保审批程序和权限[10] - 明确重大投资审批权限和审议程序[11] - 制定多项信息披露相关制度[12] 资金与管理 - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕并销户[16] - 各职能部门对子公司有效管理与控制[13] - 关联交易审批合规，定价公允[15] 风险与缺陷 - 风险管理小组定期评估风险并提供策略[17] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[21][23] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24]