公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[10] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[3] - 财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准[15] - 上一年度和报告期内公司不存在内部控制缺陷[15] - 报告期内无其他内部控制重大影响信息[16] 管理措施 - 完善内部控制措施，规范三会运作[8] - 加强内部审计工作，扩大审计范围[9] - 制定《子公司管理制度》加强对子公司管控[10] - 制订《信息披露管理制度》完善信息披露和安全管理机制[12] 其他情况 - 报告期内公司无对外担保[11]