会议相关 - 2025年4月21日召开第六届董事会第十七次会议，5名董事参与表决[2] - 董事会同意于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[16] 利润分配 - 2024年度利润分配以总股本剔除回购账户股份后股本为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）[6] 审计与津贴 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[9] - 2025年度独立董事津贴标准维持税前8万元/年，按季度发放[12] 业绩补偿 - 子公司成都新月2024年度扣非后净利润未达目标，业绩承诺人杨明清需现金补偿[13] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过[3][5][6][7][10][14][16] 股票处理 - 因部分激励对象离职或业绩未达标，董事会同意回购注销594,698股限制性股票[14] 公告编号 - 《关于2024年度计提减值准备的公告》编号2025 - 017[14] - 《关于回购注销部分限制性股票的公告》编号2025 - 019[14] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》编号2025 - 021[16]