内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价报告基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 2024年评价范围单位资产和营收占公司合并报表100%[5] 公司治理 - 公司设立完善法人治理机构，董事会下设审计委员会和审计部[6][11] - 制定可持续人力资源规划和员工管理制度[12] - 构建企业文化体系增强员工凝聚力[13] 风险管控 - 建立风险评估体系和控制架构应对风险[14] - 制定重大规章制度，实施控制措施[15][16][17] - 实施全面预算管理，由总经理负责[18] 业务管理 - 运用控制措施于主要业务，关注高风险领域[20] - 制定销售和采购管理制度[20][21] - 通过多项认证，加强精益生产和能源管理[23] 技术成果 - 报告期取得一项发明专利授权，通过高新技术企业认定[25] 制度规范 - 制定关联交易、对外担保、信息披露等制度[26][27] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[34][35] 系统管理 - 使用金蝶ERP软件，新增CRM客户关系管理系统[30][31] 审计工作 - 审计部对公司及子公司多项管理进行专项审计[32]