会议信息 - 2025年4月22日召开董事会会议，应出席10人，实际出席10人[2] - 公司拟于2025年5月13日以现场结合网络方式召开2024年年度股东会[21] 报告审议 - 审议通过2024年度董事会、经理层、可持续发展等报告[3][4][5] - 审议通过对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告[16] - 《2024年度内部控制评价报告》获审议通过，尚需股东会批准[17] - 《2024年度合规内控体系工作报告》获审议通过[18] - 《2025年度内部审计工作计划》获审议通过[19] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.377元（含税），共计拟派发现金红利32.84亿元（含税）[12] - 2024年中期分配现金红利3.22亿元（含税），2024年度共计分红36.06亿元，占2024年净利润50.02%[12] - 提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案，分红比例不超当期净利润30%[14] 其他事项 - 独立董事津贴按税后15万元/人/年执行[9] - 重组标的公司达到2022 - 2024年累计承诺净利润，无需业绩补偿[14] - 公司按40%持股比例为矿业集团不超8.92亿元贷款提供担保[17] - 公司制定《四川路桥市值管理办法》获审议通过[20]