财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 内部控制 - 审计委员会由三位董事构成，含两名独立董事，会计专业背景独董任召集人[5] - 财务报告内控缺陷按利润总额潜在错报金额分一般、重要、重大缺陷[23] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分一般、重要、重大缺陷[23] 制度管理 - 公司建立《对外投资管理制度》控制投资风险[17] - 公司依据《募集资金使用管理制度》管理募集资金[18] - 公司参照规定及制度管理关联交易[20] 内部监督 - 公司内部监督关注货币资金、募集资金、关联交易管理等高风险领域[21] 内控评价 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[27] - 保荐机构认为公司在重大方面保持与业务及管理相关有效内控[28]