南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 4 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先生 以通讯方式出席了本次会议）。全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实反 映了公司 2024 ...